证券代码：002398 证券简称：垒知集团 公告编号：2025-017
债券代码：127062 债券简称：垒知转债
垒知控股集团股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证公告内容信得过、准确和齐全，莫得失误纪录、
误导性陈诉大概枢纽遗漏。
极度提醒：
日至 2025 年 4 月 3 日）中已有集合 15 个交当年的收盘价低于当期转股价钱的
向下修正“垒知转债”转股价钱。从 2025 年 4 月 7 日起重新计较，若公司股价
再次触发“垒知转债”转股价钱向下修正条件的，届时公司董事会将再次召开会
议决定是否哄骗“垒知转债”转股价钱向下修正的权力。
垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 3 日召开了
第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《对于不向下修正“垒知转债”转股
价钱的议案》，具体情况如下：
一、可调治公司债券刊行上市情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督解决委员会证监许可［2022］409 号《对于核准垒知控股集
团股份有限公司公成就行可调治公司债券的批复》核准，公司获准刊行
除各项刊行用度总共东说念主民币 5，839，448.12 元（不含升值税）后，本色召募资金净
额为东说念主民币 390，460，551.88 元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交往所本旨，公司本次可调治公司债券于 2022 年 5 月 20 日起在
深圳证券交往所挂牌交往，债券代码为“127062”，债券简称“垒知转债”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行杀青之日（2022 年 4 月 27 日，T+4
日）起满 6 个月后的第一个交当年起至可转债到期日止，即 2022 年 10 月 27 日
至 2028 年 4 月 20 日止。
（四）可转债转股价钱调治情况
决议：以公司 2022 年 4 月 28 日总股本 720，230，406 股为基数，向举座鼓励每 10
股派现款 0.80 元（含税）；不送红股，也不以本钱公积金转增股本。凭据《垒知
控股集团股份有限公司公成就行可调治公司债券召募发挥书》的联系条件，以及
中国证券监督解决委员会对于公成就行可调治公司债券的关联划定，
“垒知转债”
转股价钱调治为 7.74 元/股，调治后的转股价钱自 2022 年 6 月 8 日起见效。具体
内容详见公司于 2022 年 6 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关
于垒知转债转股价钱调治的公告》（公告编号：2022-049）。
象宋秀华、邱聪、张宝兰、潘皓、李乐民已获授但尚未根除限售的 771，000 股限
制性股票，以及因第一个根除限售期根除限售条件未成就，回购刊出其他 59 名
激发对象已获授但尚未根除限售的 2，869，200 股抑止性股票。凭据《垒知控股集
团股份有限公司公成就行可调治公司债券召募发挥书》的联系条件，以及中国证
券监督解决委员会对于公成就行可调治公司债券的关联划定，“垒知转债”转股
价钱调治为 7.75 元/股，调治后的转股价钱自 2022 年 7 月 27 日起见效。具体内
容详见公司于 2022 年 7 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关
于部分抑止性股票回购刊出完成暨调治可转债转股价钱的公告》（公告编号：
决议：以公司 2023 年 3 月 24 日总股本 716，545，842 股为基数，向举座鼓励每 10
股派现款 0.80 元（含税）；不送红股，也不以本钱公积金转增股本。凭据《垒知
控股集团股份有限公司公成就行可调治公司债券召募发挥书》的联系条件，以及
中国证券监督解决委员会对于公成就行可调治公司债券的关联划定，
“垒知转债”
转股价钱调治为 7.67 元/股，调治后的转股价钱自 2023 年 5 月 12 日起见效。具
体内容详见公司于 2023 年 5 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的
《对于垒知转债转股价钱调治的公告》（公告编号：2023-047）。
象蔡素娟已获授但尚未根除限售的 60，900 股抑止性股票，以及因第二个根除限
售期根除限售条件未成就，回购刊出其他 55 名激发对象已获授但尚未根除限售
的 2，764，800 股抑止性股票。凭据《垒知控股集团股份有限公司公成就行可调治
公司债券召募发挥书》的联系条件，以及中国证券监督解决委员会对于公成就行
可调治公司债券的关联划定，
“垒知转债”转股价钱调治为 7.68 元/股，调治后的
转股价钱自 2023 年 9 月 15 日起见效。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 15 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《对于部分抑止性股票回购刊出完成暨
调治可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-067）。
决议：以将来实施分拨决议时股权登记日享有意润分拨权的股本总和为基数，向
举座鼓励每 10 股派发现款股利东说念主民币 0.80 元（含税）；不送红股，也不以本钱
公积金转增股本。公司回购专用账户中的股份不享有意润分拨的权力。（即以
币 0.80 元（含税））。凭据《垒知控股集团股份有限公司公成就行可调治公司债
券召募发挥书》的联系条件，以及中国证券监督解决委员会对于公成就行可调治
公司债券的关联划定，
“垒知转债”转股价钱调治为 7.60 元/股，调治后的转股价
格自 2024 年 6 月 17 日起见效。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 8 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《对于垒知转债转股价钱调治的公告》（公告
编号：2024-048）。
决议。公司于 2024 年 3 月 6 日至 2024 年 6 月 5 日历间累计通过回购专用证券账
户以集会竞价交往形状回购公司股份 21，688，200 股。公司已办理已矣中国证券登
记结算有限职守公司深圳分公司回购股份的刊出事宜，刊出股份为 11，928，500
股，占股份刊出前公司总股本的 1.61%。凭据《垒知控股集团股份有限公司公开
刊行可调治公司债券召募发挥书》的联系条件，以及中国证券监督解决委员会关
于公成就行可调治公司债券的关联划定，“垒知转债”转股价钱调治为 7.66 元/
股，调治后的转股价钱自 2024 年 6 月 24 日起见效。具体内容详见公司于 2024
年 6 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《对于垒知转债转股价
立场整的公告》（公告编号：2024-052）。
条件未成就，回购刊出 55 名激发对象已获授但尚未根除限售的 3，686，400 股抑止
性股票。凭据《垒知控股集团股份有限公司公成就行可调治公司债券召募发挥书》
的联系条件，以及中国证券监督解决委员会对于公成就行可调治公司债券的关联
划定，“垒知转债”转股价钱调治为 7.67 元/股，调治后的转股价钱自 2024 年 8
月 13 日起见效。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 13 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊载的《对于部分抑止性股票回购刊出完成暨调治可转债
转股价钱的公告》（公告编号：2024-057）。
二、可转债转股价钱向下修正条件
（1）修正条件与修正幅度
在本次刊行的可调治公司债券存续时辰，当公司股票在职意集合三十个交往
日中至少有十五个交当年的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
建议转股价钱向下修正决议并提交公司鼓励大会表决。
上述决议须经出席会议的鼓励所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有本次刊行的可调治公司债券的鼓励应当磨灭。修正后的
转股价钱应不低于本次鼓励大会召开日前二十个交当年公司股票交往均价和前
一交当年均价之间的较高者。
若在前述三十个交当年内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日
前的交当年按调治前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调治日及之后的交往
日按调治后的转股价钱和收盘价计较。
（2）修正要道
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在深交所网站（www.szse.cn）和
中国证监会指定的信息裸露媒体上刊登联系公告，公告修正幅度、股权登记日及
暂停转股时辰等关联信息。从股权登记日后的第一个交当年（即转股价钱修正
日），初始收复转股苦求并现实修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，调治股份登记日之前，该类转股
苦求应按修正后的转股价钱现实。
三、对于不向下修正可转债转股价钱的具体发挥
公司董事会概述琢磨公司的基本情况、股价走势、市集环境等多重身分，
以及对公司永久郑重发展的信心，兼顾珍重举座投资者的利益，公司董事会决定
本次不向下修正“垒知转债”转股价钱。
从 2025 年 4 月 7 日起重新计较，若公司股价再次触发“垒知转债”转股价
格的向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否哄骗“垒知转债”
转股价钱向下修正的权力。
敬请高大投资者属目投资风险。
特此公告。
垒知控股集团股份有限公司董事会
二〇二五年四月四日
户外捆绑
